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德正资本控股有限公司、陈基鸿等人合同欺骗、

八卦 admin

原题目:德正资本控股有限公司、陈基鸿等人合同欺骗、信用证欺骗案一审宣判 人平易近网青岛12月10日电 2018年12月10日,青岛市中级人平易近法院对原告单位德正资本控股有限公司、

  原题目:德正资本控股有限公司、陈基鸿等人合同欺骗、信用证欺骗案一审宣判

  

  人平易近网青岛12月10日电 2018年12月10日,青岛市中级人平易近法院对原告单位德正资本控股有限公司、原告人陈基鸿等人合同欺骗、信用证欺骗案一审地下宣判,以合同欺骗罪、信用证欺骗罪、欺骗单子承兑、金融票证罪、单位行贿罪,数罪并罚判处原告单位德正资本控股有限公司罚金人平易近币三十亿一千二百万元,以合同欺骗罪、信用证欺骗罪、欺骗单子承兑、金融票证罪、存款欺骗罪、单位行贿罪,数罪并罚判处原告人陈基鸿有期徒刑二十三年,并处分金人平易近币二百二十万元,辨别判处其他原告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、张家春、薛键、王文宏、黄义发十年至三年不等的有期徒刑,并处分金。

  查扣在案的涉案资产依法予以拍卖,所得款依拍照干规矩处理后按比例退赔被害单位。责令原告单位德正资本控股有限公司继续退赔被害单位的经济损掉,并继续追缴相干背法所得。

  法院经审理查明,原告人陈基鸿于2004年9月注册成立德正资本控股有限公司,并以该公司为基础,前后实践控制运营60余家道内外公司。2012年11月至2014年5月,在“德正系公司”清晰不具有还款及实施合同才华的状况下,为继续获得资金,依照陈基鸿的指使、授意,原告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、王文宏、黄义发采取重复编排货色信息、私刻印章等手腕合营捏造青岛港(团体)有限公司大年夜港分公司、烟台港团体蓬莱港有限公司氧化铝、铝锭、电解铜仓单、转货证实等货权凭证,并应用捏造的货权凭证欺骗在国际上具有较高信用的仓储监管公司出具监管仓单,或许经过行贿原告人张家春、薛键出具内容虚伪或超越库存数量的仓单、核库确认书等证实文件,并应用上述虚伪的仓单或证实文件,以“德正系公司”名义与少量国际外公司签订发卖、回购合同,或欺骗其他公司为“德正系公司”供给担保等方法,欺骗多家公司资金合计123亿余元(个中2.7亿余元未遂);另外,还经过重复质押或将上述捏造货权凭证质押于银行等方法,欺骗13家银行存款、信用证、承兑汇票,合计36亿余元。上述资金大年夜局部用于出借银行借钱、利钱和其他到期债务。2004年至2014年,“德正系公司”为谋取不公道好处,辨别向原告人张家春、薛键及毛小兵行贿。

  案发后,公安机关依法查封、拘留收禁和解冻了“德正系公司”、各原告人及相干公司、人员名下房产、地盘、股权、银行存款、现金和铝锭、氧化铝、电解铜等资产。

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